A Polícia Federal cumpre quatro mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária na manhã desta quarta-feira (18), contra um grupo suspeito de praticar fraudes contra a Caixa Econômica Federal. O prejuízo constatado é superior a R$ 567 mil.
Segundo a PF, a operação "Linha Verde" é feita nas cidades de Salvador e Jequié, na Bahia, além dos estados de Sergipe e Alagoas, e envolve 21 agentes.
O esquema funcionava através da abertura de contas e aquisição de créditos, com o uso de documentos falsos em nome de terceiros, sem a anuência destes. Essas pessoas são consideradas vítimas ao lado da instituição financeira.
De acordo com o Relatório de Informação Financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), a associação criminosa, entre 2020 a 2024, foi responsável por movimentações bancárias suspeitas, no valor de R$ 4.674.295,59.